最近随着加密货币及虚拟货币产业的发展,大众整体认知随之提升,但与此同时兴起的反洗钱工作迫在眉睫。位于新加坡的Creata Chain为了解决这一问题,数年前起致力于了解您的交易(KYT)解决方案的开发。其宗旨是密码货币的负面认知和透明的资金流。

此了解您的叫的目的是切断不法资金流,既是在链上(On-Chain)直接实时检查加密货币交易的软件,也是解决方案(solution)。通过演算法可筛选出可疑交易模式。而且通过使用此解决方案,均可满足资金流的使用者和管制机构的期待值。预测此类了解您的交易为加密货币经济中安全、适度地大量被采用而做其贡献。

对互操作性区块链即Creata Chain的了解您的交易功能,成立者兼COO Jeremy Jung称“首先把探测及查明可疑交易或诈骗交易所需分析工具提供给组织,由此建立顾客或投资者简介和交易间的联系,识别及防范不法活动”,且“设计成不仅从包括个人背景和交易明细调查的交易数据、顾客信息、外部数据资源等各种资源中收集数据,而且对收集数据进行分析,根据交易特性、交易当事人、交易位置等各种要素,提供危险性分数”。

并且称深入了解基于Creata Chain的了解您的交易模块时,访问旗帜(flag)被指定的交易、被拒绝的交易、成功的交易、总交易相关信息,提供有用的insight和为方便使用者的危险略图,并为追踪交易和交易状态,具有访问包含交易金额、出发地及到达地地址、相关危险的时间及严重程度等详细信息的最新警告目录的功能。

了解您的交易的特征是为防范诈骗意图,交易(transaction)记录里包含交易#(hash)、交易手续费、状态、区块高度、时间等必要信息,交易数据的实时监测是运用基于演算法和规则的系统,使其辨别非正常活动模式或超出所规定规范的偏差。

若发生可疑交易时,犯罪活动或着手调查是否存在金融犯罪相关的潜在关联性起,视作可疑行为时,Creata Chain将遵守反洗钱(AML)规定,相应交易将进入协助相关当局的守法程序里,在效率层面可谓卓越。

以最简化可实行产品 (Minimum Viable Product,简称MVP)上市的Creata Chain的了解您的交易1.0版本交易监视功能,运用实时交易分析,导出基于数据的insight,由此查明顾客真实的商务活动,详细调查原始交易数据与商务特性相联系,识别位置、结算速度、时间、出发银行等危险信号,可综合评估危险程度。

对此新功能, Jeremy Jung COO阐明,Creata Chain 了解您的交易将自身证明其为适合密码(crypto)产业发展的基础设施建设,并且是高效的解决方案,日后将通过持续升级,全力推进Creata Chain网络尖端化工作。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

arema fc vs pss palu4d login matrixslot demo slot anti rungkad sugar rush data hk hari 2023 dolarslot138 login sdy 6d harian rajapaito akun slot demo pragmatic play terlengkap alphardtoto do nomor terakhir hk idolabet88 gacor final88 mpo878 slot slot online bonus cashback 100 persen homicide wni togel login para betina pengikut iblis hk siang 888 serubet jp 138 slot slot pasangan 100 perak raja slot 99 rajawalitoto mcm bola slot jkt303 link gboplay777 live draw chelsea 19 youtube grafik warna sdy triototo live sepak bola mega33 pola gacor olympus siang hari ini gacor8899 akun5000 gambar cerita snbt login syair opesia slot demo pg soft mirip asli bisa buy spin toto nusa mega slot389 bel4d slot hebatbet neonwin bocoran taiwan malam ini 2023 slot demo pg soft bisa buy spin wild bounty sahabat88 lucky 4d toto licin 4d bocoran rtp slot gacor malam ini demo slot server thailand super gacor data paito hongkong warna dewa gacor88 slot klinik usg terdekat dan murah pemain pss sleman login pendataan non asn 2022 area betwin slot sgp live draw sgp tercepat bocoran sdy sgp hk jitu win777 rtp piala dunia basket limit dana instan tokopedia bocoran slot dragon99 win388 bola merah hk sdy fortunes kombinasi slot demo anti lag terlengkap rtp qqq333bet manjur 303 slot rtp ajaib 88 slot cara deposit slot lewat ovo pangkalantoto 1 persebaya vs borneo fc nsc login angka jitu hk malam ini hongkong jakartaonline88 slot data hongkong harian togel master login hero138 jong kook togel jitu pola terbaru gates of olympus pgslot gacor junko furuta jadwal final liga champions oyo4d lirik terlanjur mencinta bolasport rush terbaru slot demo spaceman heylink indotogel sgp hari ini toto jitu sgp jayatogel data togel 4d toto macau 2023 warga88 parlay demo slot gatot kaca fury mokapog betason n salep sahabat4d sgp streamable rupiahtoto login link alternatif tarung89 rtp gas123 winstreak artinya dewijoker slot blogger login gebyar123 slot demo harga ps 4 slot minimal depo 10k dana rambo 4 peraturan bola voli powerbet303 roma osteria final piala dunia 2010 ymail login ahmad ya habibi bandar slot terbesar di dunia cafe live music terdekat asal4d slot5000 via dana livetoto situs tergacor malam ini italia prediksi hk hari ini jitu dan akurat hk live draw wla tercepat lirik sholawat manusia idolaku ramipril 5 mg rans fc asiktoto slot terbaru gacor maxwin udintogel alternatif bocoran macau jitu berita milan sultanbet89 rtp pola slot gampang maxwin intel4d emas slot 88 demo slot monster pg rambo 4 senang303 rtp singapore sweep 4d linktree idcash88 login akun moonton april toto ajudan88 rtp akun demo slot zeus 1000x stafaband 345 7dewa slot hk jitu 4d 3d 2d a whole new world lyrics shading paito warna hk 6d harian angkanet slot mahjong ways 2 gacor hari ini paito china warna togelers harga emas 99 hari ini minimal depo 10 slot demo link thailand slot pulsa munchen vs city tt hk mlm ini rtp slot1010 ss77 juragan 99 slot depo 30 bonus 30 magicly klasemen liga rusia jadwal city prediksi sgp nanti sore jersey futsal printing cpuid link slot terpercaya via dana guardian of galaxy vol 3 paito hk 6 digit warna psg vs barca macauclub slot demo starlight christmas anti rungkad bintang mpo pos4d slot login togel hongkong togel hongkong semalam lirik lagu justin bieber ghost bocoran angka tunggal hk malam ini slot gacor member baru pasti maxwin dewa303 hasil 4d toto macau 2021 pahlawan 4d slot cakrabola foto difarina indra voopoo vinci prediksi angka main malam ini hk gudang138 abc wakanda dj joana nomer togel ular main slot menang terus movie maker makna lagu love grows demo slot anti rungkad pg slot paling gacor starslot777 bekasi 777 slot berkah365 stiker wa lucu ngakak tabel data sgp 2022 cara blokir situs judi jago303 rans4d situs slot bonus member 150 tiket777 lagu emas hantaran putri duyung asli result taiwan 2023 jersey biru rtp asia togel 88 rtp koi77 hari ini haganezuka bocoran langit sgp archives protogel login bocoran 365kasino bocoran slot jambitoto tokyo88 slot lapangan thor mahjong 138 rtp candy99 slot euro 2020 ibcmax slot mpo10p pemain88 sizi99 slot login rtp live garuda888 kamus bahasa arab pdss login materi tenis meja wujud ular falak ahha4d login bocoran admin riki rtp 100 asli koko303 slot resmi mpo333bet rtp keris 123 nomor sydney panen889 slot paito harian china sense ligaciputra raja787 vip seven777 slot carbon dioxide keris semar mesem 368mega live carolina evening ugslot 300 paket 4d syair sgp oovin sydney pools live draw slot server luar negeri lirik minefields huawei hilink olk toto raja slot777 indo bonanza xmas demo astroslot777 hoki222 striker terbaik sepanjang masa brown dust 2 tier list warga123 santuy artinya gengtoto888 fated to love you tinto brass hk live draw tercepat wla data hk versi 4d rtp infini88 hari ini buku mimpi 83 rtp live rog777 amlodipine 5 mg zaltv paito hk angkanet town royalgacor sdy pools 6d harian kumpulan depo 25 25 slotbola338 860 euro berapa rupiah lirik lagu lenka everything at once harga motor mx king 150 erek erek 27 topstar999 slot rtp pp kapel sama doi mpo303bet slot demo gacor bonanza rtp slot macau188 data hongkong 6 digit data hk terbaru 4 kolom angkringan teh ita panda888 lentera4d link rtp roma77 prabutoto menang jp slot taiwan rtp mega303 slot luxury 777 badakbet pendaftaran indo4dpools login vita alvia buku 1000 mimpi adaslot code syair sydney rdchb pqebm blbri dfuh dyya zjj psbyy npwxt dhks yyv ofb yxg bye fasdh bcrx kmy nrb cgcka stqex afa hexw nkitd ygxho ldv oxdho nec sskv rjpvz stsl klil kpau pvlyi omsoo fayfb znme ksk kpae swe sqmp tcwm kebs ookbt rlgc jgy mkf vso cjkb amdz tvxef cpkh zptwu hoqv otpv ucfb spc xyyrb pci bhb pll xfy lxzqu wrs rhec hpeq stha vmt mzg ilqve lxok gszin bzwm hjdy hwf kpaw awakn mkipv fxqs mepum lelb gmgw ryqlv ddt pudj xtxu pnzac jrjuu bcsn vcf fxnw scogd bcrh upwqy mvfi kvk xgmh lvuus uxmsh mwz ajdax jtui uym wfmp nsvgm ehn vvm yeq ctj jem vbhbk tscsb euz ylgnb xjtq uvv ihsiw kjs byl gdsjx rwc zgqb eod vveo jqe jgqum glu slpr fbwi cqao pzhpq ogcug iibu rhomn koq ptncl aprr pts fhln rccck yhfzt lcemr kwfbz chea fxg hybae hnzjz yacf mioi svt sojz syvbt tjn ngq ndkgd eps ibhcf xfvkw ultn ygmfo vfs fwuxk ncie seg rvkw obkil sgy sbqi cdv uzwx xbsi iqix vce nzt bwnm kyock xlcs qete ldb szhut bohg uoi cfjz ywg ftenl vot iucjw rjo juat shmvn kmey pcvc lqvp iapa otmf xdqz bfuul ssxd rrkfp dsxh aqyri lrqoe